（原标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-055

上海晶丰明源半导体股份有限公司将于2024年8月27日14点00分召开2024年第二次临时股东大会。会议地点为中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9层公司第一会议室。网络投票将通过上海证券交易所系统进行，投票时间为同一天的9:15-15:00。

本次会议审议议案包括： 1. 《关于及其摘要的议案》 2. 《关于的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

以上议案均为特别决议议案，并且需要对中小投资者单独计票。作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需要回避表决。

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